江南公安分局向多家企业返还被诈骗资金110万元

7月21日上午,南宁市公安局江南分局举行电信网络诈骗涉案资金返还仪式,为3家电信网络诈骗案件受害企业返还被诈骗资金共计110万元。这是该局反诈中心成立以来,首次集中向受害群众返还被骗资金。返还仪式上,3名受害企业代表特地向分局刑侦一大队、经开区派出所、亭子派出所赠送锦旗,感谢民警不遗余力为他们追回被骗资金。

出纳被拉进“领导”QQ群转账98万元

记者现场了解到,此次返还涉案资金最大的案件,是位于白沙大道一家电子科技公司发生的一起假冒公司老板诈骗汇款案件。

“我给公司汇款进来,钱怎么打不进去,反而退回来了?你叫出纳直接和我对接。”去年11月10日,该公司前台接到一个伪装成公司交易客户的电话,而后该公司出纳小蔡被拉进一个“领导”QQ群。

随后,其中一人冒充老板的身份,命令小蔡把公司流动资金截图发给他,称有一笔借款需转账。完成这一番操作之后,“老板”又要求转账98万元,说临时借用给一个企业做交易,让出纳赶紧转钱,过两天就还。

“当时,这个骗子冒充我的口吻,质问出纳怎么还不转账,再不办出问题了要让出纳负责。出纳被吓到,就慌了,骗子让她怎么做她就怎么做。”该公司张总经理说,受到惊吓的小蔡在没有核实对方身份信息的情况下,急忙汇了98万元款项。

但转账后,小蔡察觉不对劲,再三核实才发现被骗了,于是向亭子派出所报警求助。江南警方接报后快速反应,分局刑侦一大队民警立即核对诈骗嫌疑人的账户、转账情况等信息,及时冻结资金账户,追回被骗资金78万元。在昨日返还仪式上发还给受骗企业。

骗子潜伏员工群冒充老板发指令

昨天的返还现场,还有另外两家企业,也是被冒充领导的犯罪分子实施诈骗。“犯罪分子抓住了财务人员对公司老板的敬畏心理、不敢违抗老板指令的弱点实施犯罪。”经开区派出所负责这两起案件的办案民警黄威戈介绍,诈骗犯罪分子先是潜伏公司员工群,长期观察公司老板办事风格和员工说话语气等细节,然后冒充公司老板发出转账指令,如果出纳回复稍慢或有迟疑,诈骗分子就态度强硬地批评指责,出纳因慌了神直接把钱转到诈骗分子的账户。等事后出纳再与老板核实时发现被骗,才报警求助。

“接到报警后,我们第一时间将受害人提供的充值银行卡号进行紧急拦截止付。”黄威戈表示,经多方努力、细致梳理,他们在嫌疑人转移资金的第三级账户下成功冻结了部分被骗款项,分别为涉案企业挽回了部分损失242700元和79000元。

警方多举措反诈止损成效显著

据了解,今年来,冒充老板诈骗多发,诈骗金额动辄几万元至几十万元,给企业造成巨额的财产损失。

江南公安分局反诈中心组织辖区各派出所进企业,为企业财务人员开展防诈骗专题讲座。今年1至6月,江南公安分局反诈中心拨打预警劝阻电话20203个,发送预警劝阻短信25505条,宣传反诈短信12431条,通过反诈平台止付涉案金额达22123.17万元,冻结涉案金额达3035.32万元,为受骗群众追回被骗资金107万余元。(记者陆增安 实习生谭江莲 )

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